Консультационное сопровождение · без обменных операций
Разберёмся, как законно решить вопрос с криптовалютой в Китае
Panda оказывает консультационное и организационное сопровождение с учётом применимого регулирования и требований compliance. Мы объясняем рамки, помогаем подготовить документы и взаимодействовать с лицензированными участниками рынка.
Что мы делаем
Объясняем на русском, какие ограничения действуют и что они значат для вашей ситуации.
Помогаем подготовить документы для верификации личности и происхождения средств.
Сопровождаем коммуникацию с лицензированными организациями и переводим встречи.
Подключаем профильных юристов и налоговых консультантов, если задача этого требует.
Чего мы не делаем
- Не проводим операции с криптовалютой и не выступаем стороной сделки.
- Не даём котировок, курсов и прогнозов и не принимаем средства клиентов.
- Не помогаем обойти ограничения, скрыть источник средств или личность.
- Не оказываем услугу без верификации клиента и понятного происхождения средств.
Что потребуется от вас
Документы личности
Паспорт и статус пребывания в Китае.
Происхождение средств
Подтверждения, которые запросит compliance.
Описание задачи
Что именно нужно сделать и в какие сроки.
Частые вопросы
Мы работаем только в рамках применимого регулирования и требований compliance. Если задача в текущих условиях недопустима, мы скажем об этом прямо и предложим законные альтернативы либо откажемся.
Первая консультация в чате бесплатна. Если задача потребует работы юристов, переводчиков или сопровождения встреч, состав работ и стоимость мы согласуем с вами до начала.
Документы остаются в вашем заказе и доступны только консьержу, который ведёт задачу. Мы не передаём их третьим лицам без вашего согласия и удаляем по вашему запросу.
Вы получите понятную картину: что допустимо в вашей ситуации, какие документы нужны и какие шаги имеет смысл делать. Дальше решаете вы — без давления и сроков.